Im September 2025 hatte ich die Gelegenheit, in Jinan (China) zu einem Thema zu sprechen, das für international tätige Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt: das regelkonforme Wirtschaften in Deutschland und der Europäischen Union. Die Einladung durch Frau Yin Liu, der Repräsentantin des Standortes Shandong/China des BVMW e.V. (Der Mittelstand) und Geschäftsführerin der Hozean Group GmbH, zu diesem Vortrag habe ich als besondere Anerkennung verstanden - nicht nur persönlich, sondern vor allem für die wirtschaftsstrafrechtliche und compliance-orientierte Beratungspraxis, die ich seit vielen Jahren verfolge.

Der Vortrag wurde gemeinsam von der Hozean Group GmbH und der Anwaltskanzlei Yingke Law Firm organisiert. Beide Institutionen leisten seit Langem einen wichtigen Beitrag als Brücke zwischen chinesischen Unternehmen und dem deutschen sowie europäischen Markt. Für das Vertrauen und die professionelle Organisation dieses Austauschs bin ich sehr dankbar.

Warum dieses Thema auch für deutsche Unternehmen relevant is

Der Vortrag richtete sich zwar primär an chinesische Unternehmer, Juristen und institutionelle Vertreter. Die behandelten Inhalte sind jedoch keineswegs auf China beschränkt. Sie betreffen alle Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind oder Geschäftsmodelle mit internationalem Bezug verfolgen.

Im Mittelpunkt standen insbesondere folgende Fragen:

• Welche Besonderheiten prägen die deutsche und europäische Rechts- und Compliance-Kultur?
• Warum reicht formale Gesetzestreue in Deutschland oft nicht aus, um strafrechtliche Risiken zu vermeiden?
• Wo liegen typische Gefahren im Steuer-, Zoll- und Außenwirtschaftsrecht?
• Welche Pflichten treffen Geschäftsleiter persönlich – auch ohne eigenes Fehlverhalten?

Ein zentrales Thema war dabei das Außenwirtschaftsrecht, insbesondere das AWG und die AWV, sowie die strafrechtlichen Risiken entlang internationaler Lieferketten, bei Technologie- und Know-how-Transfers und bei komplexen Zahlungsstrukturen.

EPPO-Verfahren als neue Qulität im Wirtschaftsstrafrecht

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags war die Rolle der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO). Ihre tatsächliche Funktionsweise wird in der Praxis noch häufig missverstanden – mit erheblichen Konsequenzen für betroffene Unternehmen.

EPPO-Verfahren führen gerade nicht zu mehreren parallelen Ermittlungen in verschiedenen Mitgliedstaaten. Kennzeichnend ist vielmehr, dass eine einzige europäische Ermittlungsbehörde ein einheitliches Strafverfahren führt, dieses jedoch grenzüberschreitend und gleichzeitig in mehreren EU-Staaten operativ umsetzt. Nationale Zuständigkeitsgrenzen verlieren damit weitgehend ihre begrenzende Wirkung.

Diese Zentralisierung ist die eigentliche neue Stärke der EPPO. Sie ermöglicht ein koordiniertes, schnelles und informationsdichtes Vorgehen über Staatsgrenzen hinweg – insbesondere in komplexen Zoll-, Steuer- und Subventionssachverhalten.

In der Praxis betreffen diese Verfahren häufig Importstrukturen mit China-Bezug. Die tatsächlichen Hersteller oder Absender in China sind für europäische Ermittlungsbehörden oft kaum greifbar. Im Fokus stehen daher regelmäßig die europäischen Unternehmen: Tochtergesellschaften chinesischer Konzerne ebenso wie eigenständige europäische Marktteilnehmer, die Waren einkaufen, vertreiben oder selbst importieren.

Für diese Unternehmen bedeutet ein EPPO-Verfahren eine neue Dimension strafrechtlicher Risiken – nicht zuletzt, weil klassische Verteidigungsansätze, die auf nationale Zuständigkeitsgrenzen setzen, hier nicht mehr tragen.

Prävention statt Reaktion

Ein Gedanke stand im Zentrum des gesamten Austauschs:

Strafrechtliche Beratung beginnt nicht erst mit dem Ermittlungsverfahren.

Viele Risiken lassen sich bereits in der Phase der Markteintrittsplanung, der Gestaltung von Geschäftsmodellen oder der internen Organisation erkennen und begrenzen. Compliance-Systeme, klare Verantwortlichkeiten und ein realistischer Blick auf strafrechtliche Haftungsrisiken sind keine formale Pflichtübung, sondern ein wirksames Instrument zur Absicherung unternehmerischer Entscheidungen.

Diese Perspektive ist für chinesische Unternehmen, die in den deutschen Markt eintreten wollen, ebenso relevant wie für deutsche oder europäische Unternehmen mit internationaler Ausrichtung.

Internationale Nachfrage als Bestätigung fachlicher Tiefe

Dass diese Themen auch in China auf so großes Interesse stoßen, verstehe ich nicht als Besonderheit des Marktes, sondern als Bestätigung dafür, dass wirtschaftsstrafrechtliche Fragestellungen zunehmend global gedacht werden müssen. Meine Tätigkeit für chinesische Unternehmen ist dabei kein Sonderweg, sondern eine internationale Ausprägung meiner allgemeinen wirtschaftsstrafrechtlichen Beratung.

Seit über zehn Jahren berate und verteidige ich Mandanten in komplexen Wirtschafts-, Zoll- und Außenwirtschaftsverfahren. Die internationale Nachfrage nach dieser Expertise ist für mich Ansporn, den fachlichen Austausch weiter zu vertiefen – in Deutschland ebenso wie im Ausland.

Ausblick

Der Vortrag in Jinan hat deutlich gemacht, wie stark sich wirtschaftsstrafrechtliche Fragestellungen derzeit verändern. Die weitere Entwicklung und zunehmende Durchsetzungsstärke der Europäischen Staatsanwaltschaft wird ebenso aufmerksam zu beobachten sein wie die Verschiebungen globaler Warenströme infolge geopolitischer Spannungen. Beides hat unmittelbare Auswirkungen auf strafrechtliche Risiken, insbesondere im Zoll- und Außenwirtschaftsstrafrecht.

Internationale Lieferketten, neue Handelsrouten und veränderte Importstrukturen führen nicht nur zu wirtschaftlichen Anpassungen, sondern zunehmend auch zu neuen strafrechtlichen Konstellationen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass rechtliche Risiken häufiger an Schnittstellen entstehen – dort, wo wirtschaftliche Realität, Regulierung und Strafverfolgung aufeinandertreffen.

Gerade in diesem Umfeld gewinnt eine nüchterne, vorausschauende und rechtlich fundierte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Ermittlungsmechanismen an Bedeutung.