Am 10. Juli 2027 tritt die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) als unmittelbar geltendes Single Rulebook in allen 27 Mitgliedstaaten in Kraft und verdrängt Teile der bisherigen nationalen Umsetzungsgesetze zum Geldwäschegesetz (GwG). Zusammen mit der 6. …

Am 9. Juni 2026 hielt die neue EU-Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) in der Frankfurter Alten Oper ihre erste Konferenz ab: „Building Trust, Enhancing Integrity: A New Chapter in the EU's Fight Against Financial Crime". Über 360 …

Aktuelle Entwicklung: Influencer im Visier der Steuerfahnder Am 15. Juli 2025 hat das LBF NRW (Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen) eine brisante Pressemitteilung veröffentlicht: Die Behörde ermittelt derzeit in rund 200 Verfahren gegen …