German Country Uplift: Vorgaben, die hier tragen.
Ab dem 10. Juli 2027 ersetzt die EU-Geldwäscheverordnung das deutsche Geldwäschegesetz in weiten Teilen durch ein einheitliches Regelwerk, und die neue europäische Aufsicht sitzt in Frankfurt. Wir prüfen Ihre konzernweiten Geldwäsche- und Compliance-Vorgaben gegen EU- und deutsches Recht und passen sie an, sodass sie hier tragen, bevor die Verordnung greift. Nüchtern, gründlich, in Deutsch und Englisch.
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Ein Regelwerk,
beaufsichtigt aus Frankfurt.
Die Frist, die jede Gruppe erreicht.
Die EU-Geldwäscheverordnung, Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR), gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Da sie eine Verordnung ist, wirkt sie ohne deutsches Umsetzungsgesetz und ersetzt das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) in weiten Teilen. Das Ergebnis ist ein einheitliches Regelwerk in der EU, und die neue Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA, die es beaufsichtigt, sitzt in Frankfurt am Main. Vorgaben, die für ein Stammhaus in London, New York oder Zürich geschrieben wurden, treffen damit auf einen neuen und verbindlichen Rahmen.
Das Muster, das wir sehen
Die deutsche Einheit trägt den Auftrag, die Konzernvorgaben hier umzusetzen. Intern hat dafür niemand Zeit oder Lust, weil das Thema weit außerhalb des Kerngeschäfts liegt. Das ist kein Versäumnis, sondern der Normalfall, und es ist genau die Arbeit, die ein Spezialist von Ihrem Tisch nehmen sollte.
Der German Country Uplift in drei Schritten
Erstens die Prüfung: Wir nehmen Ihre bestehenden konzernweiten Geldwäsche- und Compliance-Vorgaben und prüfen sie, Regelung für Regelung, gegen das zwingende EU- und deutsche Recht und die entstehenden AMLR-Standards. Zweitens der Lückenbericht: eine klare, priorisierte Darstellung, wo die Vorgabe hier nicht trägt und warum, in einer Sprache, mit der Ihr Stammhaus arbeiten kann. Drittens die Anpassung: eine nach deutschem Recht belastbare Fassung des Regelwerks, geliefert in Deutsch und Englisch, zur Übernahme bereit, auf Wunsch mit Begleitung bis in die Umsetzung.
Was Sie erhalten
Eine priorisierte Lückenanalyse, ein angepasstes und belastbares Regelwerk in beiden Sprachen und eine kurze Vorlage, die Ihre deutsche Einheit dem Konzern präsentieren kann. Wo sinnvoll, verzahnen wir die Geldwäsche-Arbeit mit den benachbarten Modulen: Hinweisgeberschutz nach dem HinSchG, Datenschutz, Sanktionen und Exportkontrolle sowie Lieferketten-Compliance. Die Methode ist überall dieselbe: nehmen, was anderswo geschrieben wurde, und dafür sorgen, dass es hier trägt.
Warum wir
Geldwäscherecht, Compliance und interne Untersuchungen sind die Kernfelder von Niels Hoffmann, aufgebaut über mehr als 25 Jahre, und er berät durchgehend auch auf Englisch. Die Kanzlei sitzt in Frankfurt, wo die AMLA entsteht, und arbeitet selbstverständlich zweisprachig. Sie arbeiten mit dem Partner selbst, von der ersten Einschätzung bis zum fertigen Regelwerk.
Ein Partner. Von der ersten Einschätzung bis zum fertigen Regelwerk.
Von Anfang an sprechen Sie mit dem Partner, der die Arbeit tatsächlich führt, nicht mit einem Apparat.
German Country Uplift, kurz erklärt.
Was ändert sich am 10. Juli 2027?
Die EU-Geldwäscheverordnung, Verordnung (EU) 2024/1624, gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und ersetzt das deutsche Geldwäschegesetz in weiten Teilen. Vorgaben, die für ein anderes Rechtssystem geschrieben wurden, treffen auf einen neuen, verbindlichen Rahmen, und die neue europäische Aufsicht AMLA sitzt in Frankfurt.
Warum können wir die Vorgabe des Stammhauses nicht einfach ausrollen?
Eine für London, New York oder Zürich geschriebene Vorgabe erfüllt nicht automatisch das deutsche Pflichtenrecht. Die Lücke ist keine Formalie, sondern eine Haftungsfrage. Der German Country Uplift prüft die bestehende Vorgabe gegen EU- und deutsches Recht und passt sie an, sodass sie hier trägt.
Für wen ist das gedacht?
Für die deutschen Einheiten internationaler Gruppen und deren Legal- und Compliance-Funktionen, die einen Auftrag des Stammhauses zur Umsetzung tragen, aber weder Zeit noch spezialisierte Kapazität dafür haben. Wir liefern in Deutsch und Englisch.
Die Angaben auf dieser Seite sind allgemein gehalten und ersetzen keine Beratung im Einzelfall.
Ist Ihre Gruppe AMLR-bereit
für Deutschland?
Lassen Sie uns Ihre Vorgaben gegen EU- und deutsches Recht prüfen und so anpassen, dass sie hier tragen. Sprechen Sie direkt mit dem Partner.
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